凤凰网财经讯 6月29日，人民银行济南分行披露的罚单显示，山东历城圆融村镇银行因提供虚假统计报表等6项违规，被警告并罚款61.5万元。
具体违规事项如下：
(相关资料图)
1.提供虚假的统计报表；
2.违反账户管理规定；
3.违反人民币反假有关规定；
4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
5.未按规定履行客户身份识别义务；
6.未按要求使用格式条款。
时任山东历城圆融村镇银行副行长黄祖瑞对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款1万元。
第3、5条违规事项违反反洗钱规定，其出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
关键词：
责任编辑：Rex_30
